Денис Примаков

Денис Примаков

Руководитель практики
к.ю.н.

Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, сертифицированный член ассоциации ACSS. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.


Достижения и рекомендации
Персонально рекомендован российским рейтингом «Коммерсантъ» в 2023 (Санкционное право - 2 band).
Ключевые проекты
  • Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
  • Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле
  • Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
  • Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
  • Консультирование компании в рамках исламского банкинга
  • Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
  • Консультирование российской компании по спору с израильской компанией
  • Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
  • Консультирование компании по инкорпорации в ОАЭ
  • Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
  • Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
  • 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
  • Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
  • Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.
Публикации
С 20 марта в новых контрактах появится оговорка о запрете реэкспорта в Россию. Экспортеры ЕС не должны продавать санкционные товары, в том числе самолеты, контрагентам из третьих стран, если те отказываются прописывать условие о запрете реэкспорта в Россию. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии. Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкцион...
 30 29 февраля 2024 Денис Примаков, rbc.ru Санкции
Вместе с ним в списке оказались еще четыре человека. Министерство юстиции внесло основателя Tinkoff Group Олега Тинькова в реестр иностранных агентов, следует из материалов ведомства. Также иноагентами объявлены актер Никита Кукушкин, журналист Анна Наринская и философ Юлия Синеокая. В сообщении министерства говорится, что Тиньков занимался рассылкой материалов иностра...
 27 28 февраля 2024 Денис Примаков, vedomosti.ru Санкции
Большого числа россиян это не коснется. Члены нижней палаты парламента Узбекистана (олий мажлис) в первом чтении приняли законопроект, вводящий ряд запретов на открытие счетов в банках страны. Ограничения могут коснуться тех, кто попал под экономические санкции в других странах, сообщила пресс-служба мажлиса. Эксперты рассказали «Ведомостям», сможет ли эта мера затронуть россиян. В ч...
 54 15 февраля 2024 Денис Примаков, vedomosti.ru Санкции
Она хочет защититься от претензий инвесторов на фоне колебания цен на акции Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности (D&O) членов совета директоров и ключевых должностных лиц, следует из сервера раскрытия. Договор заключат с двумя страховщиками – ВСК и «Альфастрахованием», премия составит не более 29 млн руб., а франшиза (доля «доплаты» со сто...
 82 5 февраля 2024 Денис Примаков, vedomosti.ru
Участники рынка критикуют проект ограничений работы взыскателей Банкиры раскритиковали проект указа о запрете взыскания просроченной задолженности физлиц организациям, среди собственников которых присутствуют представители «недружественных» стран. В результате, по их мнению, проблемы во взаимодействии с должниками возникнут не только у дочерних структур иностранных банков, но и п...
 68 1 февраля 2024 Денис Примаков, kommersant.ru Санкции
Это связано с получением ими доходов по заблокированным бумагам по указу президента. Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Об этом представитель Euroclear рассказал 12 января на заседании Арбитражного суда Москвы по иску физлица Элиды Хасановой к депозитарию. Указ, ...
 139 15 января 2024 Денис Примаков, vedomosti.ru Санкции
До официальной публикации новости акции «СПБ биржи» росли на 22%. «СПБ банк», расчетный депозитарий «СПБ биржи», направил управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) свою стратегию разблокировки активов, следует из сообщения торговой площадки. «Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для “СПБ банка”. Параллельно мы ведем работу по подготовке документов, ...
 148 11 января 2024 Денис Примаков, vedomosti.ru
Как ЕК планирует использовать доход от замороженных российских средств. Еврокомиссия определилась, что будет делать с заблокированными российскими госактивами. В конце 2023 года Брюссель утвердил механизм, согласно которому доходы от замороженных средств будут направлены на специальные счета. А затем, после списания всех необходимых налогов, деньги должны поступить в бюджет ...
 114 11 января 2024 Денис Примаков, kommersant.ru Санкции
Нижегородский разработчик переоформлен на граждан России. Как выяснил “Ъ”, американская Radio Gigabit Inc. вышла из состава учредителей нижегородского разработчика телекоммуникационного оборудования «Радио Гигабит», теперь в числе прямых владельцев компании — текущие и бывшие топ-менеджеры МТС и ГК «Максима». В самом «Радио Гигабит» объясняют смену структуры собственности «геопол...
 116 9 января 2024 Денис Примаков, kommersant.ru
Это уже становится традицией подводить итоги развития санкционного регулирования и комплаенса (итоги 2022 г. смотрите здесь). В этой заметке  обозначу лишь некоторые проблемы в санкционном регулировании и санкционном комплаенсе, которые можно было наблюдать за прошедший 2023 год. Это обобщенный анализ по юрисдикциям, хотя некоторые проблемы характерны для многих из них. 1. При ...
 180 28 декабря 2023 Денис Примаков, zakon.ru Мнения экспертов