Практика санкционного права и комплаенса

Консультации в отношении санкционного регулирования:

  • Консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и пр.);

  • Карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами, как из санкционных списков, так и без таковых;

  • Консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежание попадания в санкции;

  • Обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу;

  • Разработка юридических механизмов защиты от нарушения санкций (оговорки, индемнити, составление заверений и гарантий);

  • Разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований различных регуляторов и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании;

  • Проверка контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков (due diligence);

  • Ведение переговоров с контрагентами (в том числе с банками) по санкционным вопросам, включая составление меморандумов;

  • Составление запросов на лицензии в OFAC и страны-члены ЕС, Швейцарии и Великобритании (OFAC, OFSI, BAFA, SECO и т.д.).

Консультации, связанные с антикоррупционным законодательством и комплаенсом:

  • Консультации по вопросам имплементации UK Bribery Act, FCPA, российского антикоррупционного законодательства;

  • Проведение антикоррупционных расследований;

  • Обучение сотрудников компании клиента по вопросам антикоррупционного комплаенса и этики бизнеса;

  • Проведение аудита комплаенс системы, в том числе по вопросам горячей линии.

Судебные дела, связанные с санкциями:

  • Судебное представительство, также в коммерческом арбитраже;

  • Подготовка меморандумов и юридических заключений.

Денис Примаков
Руководитель практики
к.ю.н.
  • Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
  • Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
  • Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
  • Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
  • Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
  • Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
  • Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
  • 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
  • Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
  • Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.
Поделиться