Это уже становится традицией подводить итоги развития санкционного регулирования и комплаенса (итоги 2022 г. смотрите здесь). В этой заметке обозначу лишь некоторые проблемы в санкционном регулировании и санкционном комплаенсе, которые можно было наблюдать за прошедший 2023 год. Это обобщенный анализ по юрисдикциям, хотя некоторые проблемы характерны для многих из них.
1. При ...
С 30 сентября этого года вступает в силу статья 3g (d) Регламента Совета ЕС 833/2014, запрещающая импорт стальной продукции.
Регулирование, в первую очередь, касается санкций в отношении России, однако требования, изложенные в этом пункте, распространяются на импорт из ВСЕХ «третьих стран».
Статья 3g (d) предусматривает, что:
"1. Запрещается: (...
Юристам Великобритании отныне необходимо заниматься санкционным комплаенсом самим. Об этом я писал ранее ( см. здесь).
Теперь для них появились уголовные риски при взаимодействии с российскими лицами. Акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
...
В данный момент несколько российских юридических компаний разрабатывают либо уже подают групповые иски в отношении возмещения убытков в связи с блокировкой активов Euroclear и Clearstream
Оговорюсь сразу, что я за профессиональную дискуссию и приветствую труды и усилия юристов. Но ниже позволю озвучить несколько ремарок в отношении данных инициатив.
Предыстория: 28 февраля ...
Статья раскрывает особенности салям как направленного в конечном счете на передачу права собственности обязательственного договора, разрешенного шариатом. Так как суть салям состоит в том, что она изменяет логику обычной для исламского права конструкции купли-продажи, специальное внимание в статье уделяется размежеванию предварительной оплаты по договору салям с обычной для исламского права ку...
В начале марта Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР. К середине мая разрыв между Россией и Ираном по количеству фигурантов санкционных списков западных стран и их союзников увеличился почти в 2 раза. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что санкции ЕС достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, ...
Санкции – это политические решения, оформленные в юридическую форму. Исходя из этого, в этом тексте, во-первых, я не буду давать оценку политическим решениям, а только анализирую юридическую составляющую. Во-вторых, говоря об эффективности и неэффективности санкций, не надо забывать, что санкции — это продукт политической мысли, в них рациональности/эффективности столько же, скол...