Доверитель был одним из директоров строительной компании. В конце 2016 года один из кредиторов инициировал процедуру банкротства компании, а в 2018 - подал заявление о привлечении Доверителя к субсидиарной ответственности.
КИАП вступил в дело в августе 2019 года. К тому моменту сам спор длился уже полтора года, состоял из 4 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, а чуть позднее было подано пятое заявление. В итоге суд рассматривал целый букет заявлений к ряду физических и юридических лиц, основаниями по которым являлись неподача заявления о банкротстве, непередача документов арбитражному управляющему и совершение невыгодных сделок.
Команда КИАП столкнулась со следующими проблемами: конкурсным управляющим были оспорены сделки как причиняющие вред кредитору, общий размер оспоренных сделок составлял около 40% реестра требований кредиторов, полное отсутствие каких-либо документов у Доверителя, по заверению которого все сделки были реальными и рыночными. В связи с этим адвокаты КИАП начали собственное адвокатское расследование. В итоге предпринятые действия – адвокатские запросы, истребование документов через суд, опросы очевидцев – позволили собрать внушительную доказательственную базу по реальному выполнению контрагентами должника строительных работ: выписки по счетам, контракты, акты КС-2, КС-3, исполнительная документация, заключения госэкспертизы и пр. Анализ более 750 томов судебных дел позволил доказать факт передачи документов последующему генеральному директору
Собранные доказательства легли в основу определения суда об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности.
Участники: