Большая часть контрсанкций оперирует терминами «недружественные государства»[1] и «иностранные лица, связанные с недружественными государствами». В августе 2023 года законодатель продолжил развивать норму о недружественных юрисдикциях. Что изменится в санкционном комплаенсе с 1 февраля 2024 года и какие первоочередные задачи нужно решить банкам до этой даты?
Три ключевых изменения в законе о специальных экономических мерах 1. Введено понятие блокируемого лица С августа 2023 г. в российском законодательстве закреплено понятие «блокируемое лицо» (нормы об этих лицах, как и иные анализируемые нами изменения, вступают в силу 1 февраля 2024 г.).
Материал в полном объеме доступен по подписке по ссылке.