4 сентября 2025 года в Воронеже состоялся бизнес-завтрак юридической компании «Центральный округ» с участием представителей УФНС России по Воронежской области и АБ КИАП.
От АБ КИАП спикером мероприятия стал партнёр, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, адвокат Дмитрий Григориади. Он выступил с темой «Риски уголовной ответственности за налоговые нарушения и эффективная защита бизнеса».
В своём выступлении Дмитрий обозначил ключевые тенденции налогового контроля, проанализировал уголовные риски для предпринимателей и поделился практическими стратегиями защиты.
Эксперт отметил, что контролирующие органы ушли от «случайных» проверок в пользу целевых рейдов на компании с высоким потенциалом доначислений. Для этого ФНС задействует сложные системы анализа больших данных. «Налоговые органы сместили акцент на цифровую и финансовую криминалистику. Это означает, что цифровой след вашего бизнеса – IP-адреса, метаданные файлов, история операций в банк-клиенте – стал основным источником доказательств для обвинения», – рассказал Дмитрий Григориади. Он обратил внимание на то, что схемы дробления бизнеса всё чаще выявляются не по старым признакам (общий адрес, массовые директора и пр.), а именно по цифровым связям и свидетельствам финансовых операций.
В завершение выступления спикер дал практические рекомендации по снижению рисков и укреплению позиций бизнеса.
Также свои комментарии и экспертизу на мероприятии представили начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок Управления ФНС России по Воронежской области и специалисты юридической компании «Центральный округ», что позволило проанализировать и изучить тему налоговой безопасности с разных профессиональных точек зрения.
Благодарим юридическую компанию «Центральный округ» за приглашение и высокий уровень организации бизнес-завтрака, в котором принято участие более 150 слушателей (очно и онлайн)!
Подробнее о прошедшем мероприятии можно почитать по ссылке.
