По результатам проведенной камеральной проверки таможенный орган пришел к выводу о совершении Доверителем АБ КИАП серии административных правонарушений в форме заявления недостоверных сведений о классификации ввезенных товаров, что привело к занижению размера подлежащих уплате таможенных платежей.
Таможенным органом были возбуждены 9 дел об административных правонарушениях. При этом 4 дела были переданы на рассмотрение в суд общей юрисдикции на Дальнем Востоке, остальные 5 дел таможенный орган рассмотрел самостоятельно и вынес постановления о назначении наказания в виде административных штрафов. Данные постановления были обжалованы в Арбитражном суде г. Москвы.
В рамках судебных разбирательств адвокатам КИАП удалось доказать полное отсутствие в действиях Доверителя состава административных правонарушений по всем 9-ти делам: 5 постановлений таможни о назначении административных штрафов были отменены арбитражным судом, 4 дела прекращены судом общей юрисдикции, а суды вышестоящих инстанций вплоть до кассационного суда округа (АС МО) поддержали позицию нижестоящих судов.
Интересы Доверителя по всем делам представляли юристы практики таможенного права и внешней торговли АБ КИАП Алексей Сизов и Александр Ким.