Спор касался привлечения директора одной из компаний группы. Сумма к субсидиарной ответственности в размере около 900 млн руб. Бюро вступило в дело в августе 2019 года. К тому моменту сам спор длился уже полтора года, состоял из 4 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, а конкурсным управляющим был успешно оспорен ряд сделок должника. Чуть позднее было подано пятое заявление. В итоге суд рассматривал целый букет заявлений к ряду физических и юридических лиц, основаниями по которым являлись неподача заявления о банкротстве, непередача документов арбитражному управляющему и совершение невыгодных сделок.
Мы столкнулись со следующими проблемами: конкурсным управляющим были оспорены сделки как причиняющие вред кредитору, общий размер оспоренных сделок составлял около 40% реестра требований кредиторов, полное отсутствие каких-либо документов у нашего Доверителя, по заверению которого все сделки были реальными и рыночными. В связи с этим мы начали собственное адвокатское расследование. В итоге предпринятые нами действия – адвокатские запросы, истребование документов через суд, опросы очевидцев – позволили собрать внушительную доказательственную базу реальности сделок: выписки по счетам, контракты, акты КС-2, КС-3, исполнительная документация, заключения госэкспертизы и пр.
Собранные нами доказательства легли в основу определения суда об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности.
Интересы клиента в суде представлял Илья Дедковский, руководитель практики «Банкротство».